公司治理 2021-08-09T16:42:47+00:00

Corporate Governance

公司治理

董事會組織

董事會組織及職責

本公司董事會是由七位具有豐富的產業經營經驗人士組成。

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、誠信經營及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,為了善盡監督責任,董事會建立相關組織與管道,例如內部稽核等及評量經營團隊之績效等。

經營團隊執行董事會的指示與重大決策,並與董事會之間維持著良好的溝通,履行對股東及其他人之責任,以確保公司發展及保障股東權益。

董事簡歷及選任資訊

林啓雄 董事長

學歷

  • 臺灣大學 EMBA 國際企業管理組 碩士
  • 輔仁大學會計系 學士

經歷

  • 寶成工業(股)公司 財會部 協理
  • 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 專員

蔡佳宏 董事

學歷

  • 臺灣大學 EMBA 會計與管理決策組 碩士
  • 臺灣大學會計系 學士

經歷

  • 精英電腦(股)公司 財會處 副總
  • 北京訊宜創新電子有限公司 董事長

林儀 董事

學歷

  • 黎明工專化學工程系 學士

經歷

  • 精英電腦(股)公司 企劃室 主管
  • 智晶光電(股)公司 生產管理部 經理
  • 杏輝藥品工業(股)公司 研究發展部 研究員

翁崇雄 董事

學歷

  • 臺灣大學商學研究所 博士

經歷

  • 臺灣大學 管理學院資訊管理系 兼任教授
  • 臺灣大學 管理學院 副院長

黃逸宗 獨立董事

學歷

  • 淡江大學會計系 學士

經歷

  • 勁永國際(股)公司 會計處 副總經理
  • 台灣證券交易所 上市治理部 高級專員

陳昭蓉 獨立董事

學歷

  • 波士頓大學 研究所法學 碩士
  • 波士頓大學 研究所商學 碩士

經歷

  • 理律法律事務所 金融暨資本市場部 顧問
  • 中華民國 律師
  • 美國紐約州 律師

林翰飛 獨立董事

學歷

  • 美國賓州大學華頓商學院 企業管理碩士
  • 臺灣大學 化學工程系 學士

經歷

  • 花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門 副總裁(紐約)
  • 晨星半導體(股)公司 財務長
  • 富士康投資 總監(聖約瑟)

董事會一覽表

委員會

為強化公司治理,本公司於 2018 年 6 月由董事會決議成立薪資報酬委員會,薪資報酬委員會成員人數為 3 席。薪資報酬委員職權為就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

姓名 職稱 學歷 經歷
黃逸宗 召集人
  • 淡江大學會計系學士
  • 勁永國際(股)公司 會計處 副總經理
  • 台灣證券交易所 上市治理部 高級專員
陳昭蓉 委員
  • 波士頓大學研究所
    法學碩士
  • 波士頓大學研究所
    商學碩士
  • 理律法律事務所 金融暨資本市場部門 顧問
  • 中華民國 律師
  • 美國紐約州 律師
林翰飛 委員
  • 美國賓州大學華頓商學院企業管理碩士
  • 臺灣大學化學工程系學士
  • 花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門 副總裁(紐約)
  • 晨星半導體(股)公司 財務長
  • 富士康 投資總監(聖約瑟)
審計委員會
姓名 職稱 學歷 經歷
黃逸宗 召集人
  • 淡江大學會計系學士
  • 勁永國際(股)公司 會計處 副總經理
  • 台灣證券交易所 上市治理部 高級專員
陳昭蓉 委員
  • 波士頓大學研究所
    法學碩士
  • 波士頓大學研究所
    商學碩士
  • 理律法律事務所 金融暨資本市場部門 顧問
  • 中華民國 律師
  • 美國紐約州 律師
林翰飛 委員
  • 美國賓州大學華頓商學院企業管理碩士
  • 臺灣大學化學工程系學士
  • 花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門 副總裁(紐約)
  • 晨星半導體(股)公司 財務長
  • 富士康 投資總監(聖約瑟)

內部稽核

內部稽核之目的

設置內部稽核單位目的在於檢查及覆核內部控制制度之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。

內部稽核之運作

本公司內部稽核依據董事會通過之年度稽核計畫執行並編製內部稽核報告及追蹤報告,於法定期限前交付審計委員會。若有發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,立即做成報告陳核,通知各審計委員。內部稽核並列席定期性董事會報告稽核計畫執行進度。

經營團隊

姓名 職稱 學歷 經歷
林啓雄 董事長
  • 臺灣大學 EMBA 國際企業管理組 碩士
  • 輔仁大學會計系 學士
  • 寶成工業(股)公司 財會部 協理
  • 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
    專員
蔡佳宏 執行長
  • 臺灣大學 EMBA 會計與管理決策組 碩士
  • 臺灣大學會計系 學士
  • 精英電腦(股)公司 財會處 副總
  • 北京訊宜創新電子有限公司 董事長
林儀 雲端事業單位
總經理
  • 黎明工專化學工程系 學士
  • 精英電腦(股)公司 企劃室 主管
  • 晶光電(股)公司 生產管理部 經理
  • 杏輝藥品工業(股)公司 研究發展部 研究員

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