永續誠信治理 2021-10-05T13:34:59+00:00

董事會運作情形

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、誠信經營及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,為了善盡監督責任,董事會建立相關組織與管道,例如內部稽核等及評量經營團隊之績效等。目前伊雲谷已訂定完善董事會運作相關規範,如「董事選任程序」、「董事會議事規則」、「獨立董事之職責範疇規則」等,並安排董事進修課程,確保董事成員具備足夠知識與能力,有效發揮公司治理與監督功能。

在董事人選考量上,伊雲谷重視董事多元化背景,包含董事性別、年齡、國籍與文化、專業知識技能等,目前伊雲谷董事會由七位具豐富產業經驗之成員組成,其專業背景涵蓋會計、化學工程、法律、管理等,並有 2 名女性董事成員。

董事會組成

董事績效評估

除此之外,伊雲谷為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,依據上市上櫃公司治理實務守則本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估。針對「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」每年進行評估。

董事對於各項評核指標運作多為非常認同,評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好,符合公司治理要求,且有效強化董事會職能與維護股東權益。

舉報流程

為維護利害關係人之權益,促進與利害關係人之溝通及強化公司治理,制訂「利害相關人檢舉申訴處理機制」,用以接受並處理本公司人員違反公司治理之缺失、弊、貪污等犯罪事項之檢舉/ 申訴,以及有助於強化公司治理之相關建議。本公司於公司網站上設置檢舉及申訴電子郵件信箱,指定內部稽核為專責處理單位,受理相關檢舉及申訴,採取適當安全機制,確保員工、投資人及其他利害關係人之隱私及檢舉/ 申訴管道之暢通。2020 年伊雲谷並未有任何違反誠信經營、反貪腐、反競爭等相關規範之情事。