董事會運作 2022-07-19T16:45:37+00:00

董事會運作

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、誠信經營及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,為了善盡監督責任,董事會建立相關組織與管道,例如內部稽核等及評量經營團隊之績效等。目前伊雲谷已訂定完善董事會運作相關規範,如「董事選任程序」、「董事會議事規則」、「獨立董事之職責範疇規則」等,並安排董事進修課程,確保董事成員具備足夠知識與能力,有效發揮公司治理與監督功能。目前董事會成員實際組成情形,包含5位男性及2位女性,年齡層涵蓋41~70歲,且同時具備來自技術背景、產業先進、管理人才、金融領域等專業人士,素有專業資格與經驗、性別、年齡及文化等組成多元性其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形下列表格。本公司現任董事會成員共7位,包含獨立董事3位,佔全體董事成員比例42.86%;董事兼具員工身分董事2位,佔全體董事成員比例28.57%,獨立董事依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條及第四條規定,皆符合獨立性,其他詳細情況請參閲公司年報。

董事會組成

董事多元化

董事會績效評估

伊雲谷為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,依據上市上櫃公司治理實務守則本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,規範本公司董事會每年應執 行董事會績效評估。針對「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」每年進行評估。伊雲谷2021年董事會績效評估結果顯示董事對於各項評核指標運作多為非常認同,評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好,符合公司治理要求,且有效強化董事會職能與維護股東權益。

舉報機制與流程

為維護利害關係人之權益,促進與利害關係人之溝通及強化公司治理,制訂「利害相關人檢舉申訴處理機制」,用以接受並處理本公司人員違反公司治理之缺失、舞弊、貪污等犯罪事項之檢舉/申訴,以及有助於強化公司治理之相關建議。本公司於公司網站上設置檢舉及申訴電子郵件信箱,指定內部稽核為專責處理單位,受理相關檢舉及申訴,採取適當安全機制,確保員工、投資人及其他利害關係人之隱私及檢舉/申訴管道之暢通。2021年伊雲谷並未有任何違反誠信經營、貪腐、反競爭行為及反托拉斯和壟斷等相關規範之情事。